• El estudio que Chainalysis presentado este lunes 7 de marzo en México, resaltó que las estafas fueron la mayor categoría de delitos de criptomonedas, que aumentó un 82% con respecto al total de 2020.

• Chainalysis resaltó que como una de las tendencias de este año se encuentra el “rug pulls”, que es un nuevo tipo robo usando las criptomonedas.

• México ocupa el lugar 44 de 157 en términos de adopción de criptomonedas, por debajo de países como Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.

El mundo de las criptomonedas sigue escalando estos últimos años, posicionándose en uno de los más importantes y con mayores usuarios en el mundo. Pero esto no hace que se escape del uso delictivo que muchas personas le dan y según especialistas este 2022 se seguirán registrando tendencias criminales en este sector que incluyen robos, estafas, mercados de la darknet, malware, ransomware, lavado de dinero y otras actividades criminales relacionadas con el ecosistema de las criptomonedas.

De acuerdo a datos de Statista, la inversión en criptomonedas es bastante popular en países como la India, donde en 2021 el 18% de los encuestados dijo poseer bitcoins. Asimismo, la plataforma de estadistas señala que las monedas basadas en la tecnología blockchain también han experimentado un importante auge en países como Corea del Sur, Estados Unidos o Alemania.

Pero esa inversión o uso que se le da en muchos de esos países pueden ser para cometer delitos. Según el informe, Reporte de Criptocrimen 2022 de Chainalysis, la plataforma de análisis de blockchain, los delitos basados en criptodivisas alcanzaron un nuevo máximo histórico en 2021, donde las carteras con direcciones ilícitas recibieron 14,000 millones de dólares a lo largo del año, frente a los 7,800 millones de dólares de 2020, siendo las finanzas descentralizadas (DeFi) desempeñaron un papel crucial en muchos de estos delitos.

En ese sentido, el estudio presentado este lunes 7 de marzo en México, resaltó que las estafas fueron la mayor categoría de delitos de criptomonedas, que aumentó un 82% con respecto al total de 2020, hasta alcanzar los 7,800 millones de dólares en criptodivisas sustraídas.

“Rug pulls”, un nuevo tipo de estafa usando las criptomonedas

Chainalysis resaltó que como una de las tendencias de este año se encuentra el “rug pulls”, que es un nuevo tipo robo usando las criptomonedas. Esta estafa alcanzó en el 2021, alrededor de 2,800 millones de dólares de esta suma proviene, que es una estafa en la que los desarrolladores construyen lo que parecen ser proyectos legítimos de criptodivisas antes de tomar el dinero de los inversores y desaparecer.

Además resaltan que delitos como el ransomware van en aumento, y también se utilizan con fines geopolíticos, “no sólo financieros”.

“Al menos 140 cepas de ransomware recibieron pagos de las víctimas en algún momento de 2021, frente a 119 en 2020 y 79 en 2019. Además, varios tipos de malware -extractores de información, clippers, troyanos y, especialmente, criptojackers- han comenzado a impulsar el criptocrimen a escala masiva y están proliferando en algunos de los mismos foros de ciberdelincuencia donde prosperan las ventas de ransomware”, agregan en su estudio.

“Nuestra misión es construir confianza en las blockchains para promover más libertad financiera con menos riesgo. Nuestra plataforma de datos impulsa las herramientas de investigación, cumplimiento y gestión de riesgos que se han utilizado para resolver algunos de los casos de cibercrimen más destacados del mundo y hacer crecer el acceso de los consumidores a las criptodivisas de forma segura”, señaló Dan Cartolin, Ejecutivo de Cuentas para América del Norte y América Latina de Chainalysis.

América Latina tiene el sexto mercado de criptodivisas más grande

El estudio presentado por Chainalysis, indicó que México ocupa el lugar 44 de 157 en términos de adopción de criptomonedas, por debajo de países como Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.

“América Latina tiene el sexto mercado de criptodivisas más grande de las ocho regiones que fueron analizadas, con 352,8 mil millones de dólares en valor de criptomonedas recibidas entre julio de 2020 y junio de 2021. La región latinoamericana representa aproximadamente el 9% de la actividad transaccional global, cifra que es sólo una pequeña muestra del potencial que tanto México, como la región pueden tener en términos de adopción de criptomonedas y tecnología blockchain”, indica el estudio.

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