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No es la primera vez que es tendencia el término de empresa fantasma, pues en muchas oportunidades se ha difundido noticias como por ejemplo los famosos “Panamá Papers”.
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De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el 2020, contabilizó más de 12 mil de estas empresas fantasma.
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Especialistas definen una empresa fantasma como “una sociedad que se utiliza ilícitamente para realizar operaciones empresariales simuladas y que no tiene activos reales o constituyen fachadas corporativas que tienen por única finalidad defraudar o eludir la aplicación de la ley”.
Luego de la polémica que se registra en torno a José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde expertos, funcionarios y ciudadanos aseguran que tiene “una empresa fantasma”, es muy importante conocer el término de lo que significa esto.
No es la primera vez que es tendencia el término de empresa fantasma, pues en muchas oportunidades se ha difundido noticias como por ejemplo los famosos “Panamá Papers”, hasta diversos casos de corrupción en México y el mundo se usan estas palabras.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el 2020, contabilizó más de 12 mil de estas empresas fantasma.
¿Qué es una empresa fantasma?
Especialistas definen una empresa fantasma como “una sociedad que se utiliza ilícitamente para realizar operaciones empresariales simuladas y que no tiene activos reales o constituyen fachadas corporativas que tienen por única finalidad defraudar o eludir la aplicación de la ley”.
En ese sentido, explican que no son las sociedades en general, ya que los responsables de las empresas fantasmas y de los actos ilícitos son las “personas físicas que se ocultan detrás del llamado velo corporativo”.
La finalidad de la creación de las empresas fantasmas es para poder persuadir a los contribuyentes que al momento de comprar las facturas, van a poder “reducir impuestos a cambio de el pago de la empresa que por lo general, éstas tienen un porcentaje del monto de la factura emitida”.
¿Cómo detectar las empresas fantasmas?
Como todas las cosas en la vida, si no conocemos, no tenemos alguna referencia, no conocemos su oficina y mucho menos quien la integra, podemos empezar a especular que es una empresa fantasma.
Expertos legales aseguran que toda empresa legal tiene una imagen pública, y más en esta era donde hasta una imagen virtual en redes sociales puede darte a conocer sobre un negocio o una marca.
Ante estos casos, en México el Estado es el encargado de recibir información de los notarios y otras instituciones para detectar este tipo de empresas y sancionarlos.
En el 2019, el Senado mexicano aprobó la Ley contra las Empresas Fantasmas y Evasión Fiscal, para combatir a las empresas fantasma y el uso de facturas falsas.
En el marco de estas leyes, se elevarán de cinco a ocho años de prisión a quien, por terceras personas, expida, enajene, compra o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Asimismo, es considerado desde esa fecha como un delito que amerita prisión preventiva el uso de las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas se considerará como un similar al contrabando.
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