• Los 8 bancos más grandes de México son: BBVA México, Santander, Banorte, Banamex, Scotiabank, Inbursa, HSBC y Banco del Bajío, según Banxico. 

• El Banco 100 por ciento mexicano es Banco Azteca, el cual pertenece a Grupo Salinas. 

• De acuerdo con datos de la CONDUSEF, los bancos más confiables son: BBVA Bancomer,  Banco Inbursa y  HSBC. 

En un sorprendente caso de intento de fraude financiero, un individuo fue detenido por la policía al tratar de cobrar un cheque falso por una suma significativa de 300 mil pesos. Los hechos ocurrieron en una sucursal de Santander  donde el sospechoso intentó realizar la transacción, pero su plan se vio truncado gracias a la rápida actuación de las autoridades.

Según informes policiales, el cheque presentado por el individuo tenía indicios de ser falsificado, lo que levantó sospechas entre el personal del banco. Ante esta situación, la institución bancaria  alertó a las autoridades y permitió que la policía interviniera de inmediato.

Al llegar al lugar, los agentes solicitaron al sospechoso la documentación necesaria para llevar a cabo la transacción y rápidamente detectaron irregularidades en el cheque. Tras una revisión minuciosa, se confirmó que el documento era falso y que la cantidad que pretendía cobrar el individuo era exorbitante.

De acuerdo con datos de la CONDUCEF,  tan sólo cuatro bancos concentran el 90 por ciento de las quejas por fraudes cibernéticos: Banorte IXE con 544 mil 769,  CitiBanamex con 379 mil 86 reclamo,  Santander con 249 mil 826 y Bancomer con 248 mil 371, los cuales han reportado este tipo de situaciones.

Asimismo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguran que  entre el 1 de diciembre de 2018 y el pasado 31 de mayo del 2022 se han denunciado 291 mil 840 fraudes de este tipo, los cuales han requerido el apoyo de las autoridades de seguridad.

La CONDUCEF reveló mediante un informe que el banco que más presenta este tipo de situaciones es Banamex, los cuales encabeza la lista al concentrar el 23 por ciento del total de las quejas presentadas ante dicha institución. En segundo lugar, está BBVA con el 19 por ciento de las quejas. El tercer puesto lo ocupa Banorte, con el 14 por ciento de las reclamaciones.

Por otro lado, el individuo fue arrestado en el acto y llevado a dependencias policiales para su interrogatorio. Se espera que las investigaciones continúen para determinar si hay más personas involucradas en esta operación fraudulenta y para esclarecer los motivos detrás de este intento de estafa.

Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de mantener la vigilancia y la cautela en las transacciones financieras. Tanto los bancos como los clientes deben estar alerta ante posibles intentos de fraude y tomar las medidas necesarias para proteger sus activos y cuentas.

Además, es esencial estar informado sobre las medidas de seguridad de los cheques y otros documentos financieros para evitar ser víctimas de este tipo de estafas. Es recomendable verificar siempre la autenticidad de los cheques antes de realizar cualquier transacción, especialmente cuando se trata de cantidades significativas de dinero.

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