La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos penales.
Lo confirmó este jueves 22 de diciembre el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, Damian Williams.
Ellison y Wang, además, también enfrentan cargos civiles denunciados por la Comisión de Bolsa y Valores de ese país, publica The Wall Street Journal.
Williams agregó que tanto Ellison como Wang están cooperando con los fiscales y que prevé presentar más cargos contra otras personas.
También instó a que otros involucrados en la compañía cripto que colapsó se presenten a la justicia antes de que sean acusados. “Nuestra paciencia no es eterna”, dijo, y agregó: “Seguimos trabajando las 24 horas y estamos lejos de terminar”.
El ex CEO, cofundador y cara visible de FTX, Sam Bankman-Fried, también está bajo custodia del FBI, dijo el fiscal.
WATCH: Two of FTX founder Sam Bankman-Fried’s former associates, Caroline Ellison, former CEO of Alameda Research, and Gary Wang, co-founder of FTX, pleaded guilty to defrauding investors in the crypto trading platform https://t.co/7hkQ1E3uFD pic.twitter.com/jNFZwJ54FE
— Reuters Business (@ReutersBiz) December 22, 2022
FTX: Bankman-Fried ya está en manos del FBI
La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentaron cargos civiles contra los dos, alegando que defraudaron a los inversores.
Ellison y Wang también están cooperando con esas investigaciones, y ambas agencias señalaron que Ellison y Wang llegaron a un acuerdo.
Si el acuerdo es aprobado por un juez, ambos renunciarán al dinero que obtuvieron de FTX y Alameda y se les prohibirá la “emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor”, excepto para sus propias cuentas de inversión personales.
“En su estrategia para engañar, Caroline Ellison y Sam Bankman Fried estuvieron manipulando el valor de FTT, los tokens que eran parte de FTX, para sostener a los ‘castillos de naipes’ que estaban haciendo”, dijo la SEC.
La denuncia asegura que Ellison y Wang tuvieron un papel clave en una serie de esquemas para utilizar indebidamente las inversiones de los que confiaron en FTX para apoyar a la otra empresa de propiedad de SBF, Alameda.
“Hasta que las plataformas de criptomonedas se atengan a las leyes que reglamentan el intercambio de valores, el riesgo para los inversionistas persistirá. Es importante para la SEC usar cada una de las herramientas que tenemos para que la industria criptográfica cumpla con estas leyes”, dijo la SEC.
FTX está en pleno proceso de bancarrota y, lo más probable, es que los inversores estafados deban esperar meses o tal vez años hasta poder recibir de vuelta sus fondos. Si esto ocurre, probablemente será una devolución parcial.
De qué acusan a Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried es acusado de “defraudar a los inversores” por haber desviado “fondos de los clientes de FTX a la empresa cripto Alameda Research mientras recaudaba más de 1,8 millones de dólares de los inversionistas”.
La denuncia de la SEC dice que Bankman Fried presentó a FTX como “una plataforma de comercio de activos criptográficos segura y responsable”, pero en realidad, su fundador, calificado como el “caballero blanco de las criptomonedas”, fue parte involucrada en un “fraude que se produjo por años” diseñado para ocultar a los inversionistas de FTX el hecho de que sus fondos estaban siendo desviados al fondo de cobertura Alameda, propiedad del mismo Bankman-Fried.
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